公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-022

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2022年 6 月 9 日审议并通过：

提名陈骏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,717,120股，占公司股本的 25.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈秀兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,260,800 股，占公司股本的 21.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名伊波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,354,560股，占公司股本的 12.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶在福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,903,040 股，占公司股本的 8.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜健琳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,596,672 股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2022-022

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年6 月 9 日审议并通过：

提名梁守硕先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,596,672 股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹浙洪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,580,672 股，占公司股本的 4.57%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 9 日审议并通过：

选举蒋萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2022-022

三、备查文件

（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。