公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-018

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈骏

6.会议列席人员：财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

公告编号：2022-018

规定，公司董事会提名陈骏、沈秀兵、伊波、叶在福、姜健琳为公司第三届董 事会董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。在第三 届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定 继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并将前述（一）
至（三）等三项议案提交该次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-018

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日

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