公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-025

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,508,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议

公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见2022年6月9日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,508,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 34,508,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

详见2022年6月9日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2022-022）。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：

同意股数 34,508,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

陈骏 董事 任职 2022 年 6 月 24 日 2022 年第二次临时股东 审议通过
大会

沈秀兵 董事 任职 2022 年 6 月 24 日 2022 年第二次临时股东 审议通过
大会

伊波 董事 任职 2022 年 6 月 24 日 2022 年第二次临时股东 审议通过
……
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