公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-008

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838587 泽鑫科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所张砾、王伊薇律师。
（七）会议地点

上海浦东新区唐陆路 568 弄 17 号楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为伊波。
（三）审议《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2023-006）。

公告编号：2024-008

（四）审议《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-003）。
（五）审议《拟续聘会计师事务所议案》

详 见 2024 年 4 月 23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-007）。
（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（七）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2023 年度财务决算报告》，公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》， 具体内容详……
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