公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-002

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司企管会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈修军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计

公告编号：2023-002

机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因原审计事务所审计团队加入拟变更事务所，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-03）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 31 日

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