
公告日期:2023-04-19
证券代码:838589 证券简称:驼风科技 主办券商:粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司企管会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴中增先生
6.会议列席人员:全体监事会成员、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王胜因去外地出差缺席,委托董事户国栋代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
在总经理的领导下,2022 年度公司基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和主要管理工作拟定的《2022 年度总经理工作报告》提请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年董事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和主要管理工作拟定的《2022 年度董事会工作报告》提请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司严格按照各项规章制度编制了《2022 年年度报告》及年度报告摘要,报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
果等事项。内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度生产经营等各方面实际情况,由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告—中兴华审字(2023)第011930 号《2022 年度审计报告》,请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2023)第011930号《2022年度审计报告》,公司2022年度实现净利润-111.57万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定,本年度累计可供股东分配利润-0.36万元。为保障公司持续发展,增强企业的发展后劲,实现公司稳健发展,且更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定暂不分配利润。请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
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