
公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-014
证券代码:838589 证券简称:驼风科技 主办券商:粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 9 日 9:30-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-014
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838589 驼风科技 2023 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
山东日能律师事务所许加富、许新律师。
(七)会议地点
公司企管会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年董事会基本完成了本年度工作目标,根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2022 年监事会基本完成了本年度工作目标,根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2022 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
内容详见公司2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
公告编号:2023-014
(四)审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华
审字(2023)第 011930 号《2022 年度审计报告》,公司 2022 年度实现净利润
-111.57 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定,本年度累计可供股东分配利润-0.36 万元。为保障公司持续发展,增强企业的发展后劲,实现公司稳健发展,且更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定暂不分配利润。
(五)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司根据实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。
(六)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2022 年度实际情况,结合 2023 年度经营计划,编制了《2023 年
度财务预算报告》。
(七)审议《关于任命李明芸为公司新任董事的议案》
内容详见公司2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-013)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票……
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