公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司企管会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴中增先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了适应公司新阶段发展需要，维护股东利益、规范公司治理，结合公司实

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际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计
机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 1 月
12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据2023年度日常性关联交易情况，结合2024年发展计划及日常经营所需，公司 2024 年度预计向关联方莒县东方橡胶厂、山东御睿汽车零部件有限公司、山东万联汽车零部件有限公司采购商品不超过 1,500.00 万元（人民币壹仟伍佰万元整），用以补充忙季时公司的产品供应，采用一次签订陆续供货的方式，采购价格以市价做参考。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴中增回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年向商业银行申请借款的议案》
1.议案内容：

为满足 2024 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 2,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将根据需要以土地使用权、房产、设

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备、存货、应收账款等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东吴中增、王少艾为公司借款提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开<2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 27 日上午 9：30 在公司企管会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》、《关于预计 2024 年向商业银行申请借款的议案》等 3 个议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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