公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发生金额差
别 内容 生金额 方实际发生金额 异较大的原因

采购商品 15,000,000.00 6,472,709.17 公司预计的日常性关联交易额度
购 买 原 材 是双方可能发生业务的上限金
料、燃料和 额，考虑可能存在的潜在增长，
动力、接受 实际发生额按照双方实际执行进
劳务 度确定，具有较大的不确定性，
导致实际发生额与预计金额存在
差异。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 15,000,000.00 6,472,709.17 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

公告编号：2024-004

莒县东方橡胶厂 山东莒县中楼镇工业园 个人独资企业 吴中法

山东御睿汽车零部件 山东省日照市莒县经济开 有限责任公司 王少海

有限公司 发区城阳北路西侧 （自然人投资或控股）

山东万联汽车零部件 山东省日照市岚山区中楼 有限责任公司 吴新洲

有限公司 镇马亓橡胶工业园 （自然人投资或控股）

2、关联关系

莒县东方橡胶厂，公司实际控制人吴中增的哥哥吴中法控股；山东御睿汽车零部件有限公司，公司共同实际控制人王少艾的弟弟王少海控股；山东万联汽车零部件有限公司，公司实际控制人吴中增的侄子吴新洲控股、哥哥吴中法参股。
3、关联交易主要内容

2024 年度公司预计向上述三家公司采购商品，主要是空滤器进气管、发动机软垫、橡胶进气管、胶塞、限位块等技术含量较低的外协加工产品，用以补充忙季时公司的产品供应，采购金额不超过 1,500.00 万元，采用一次签订陆续供货的方式，采购价格以市价做参考。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于预计 2024 年日
常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。表决情况：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事吴中增回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方之间的关联交易，遵照……
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