公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-014

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司企管会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴中增先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均由股东或董事兼任，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命张娜为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈修军 监事 离职 2024年4月 2024年第二次 审议通过
9 日 临时股东大会

张娜 监事 任职 2024年4月 2024年第二次 审议通过
9 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-014

山东驼风汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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