公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-003

证券代码：838590 证券简称：奥一新源 主办券商：西部证券
北京奥一新源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
1 月 16 日审议并通过：

聘任姚一波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 16 日起至第三届董
事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份5,730,458股，占公司股本的72.56%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 16 日审议并通过：

聘任刘晓文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 16 日起至第三
届监事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份300股，占公司股本的0.0038%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
1 月 16 日审议并通过：

聘任姚一波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 16 日起至第三届董

公告编号：2022-003

事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份5,730,458股，占公司股本的72.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚一波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 16 日起至第三
届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 5,730,458 股，占公司股本的72.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺姣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 16 日起至第三届
董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

贺姣，性别，女，民族，汉，1992 年 2 月出生，2013 年 6 月毕业于湖南交通工
程学院。2014 年 3 月至 2016 年 6 月任北京洞庭鱼香餐饮管理有限公司会计；2017 年
9 月至 2019 年 5 月任湖南和毅企业管理有限公司出纳；2019 年 6 月至 2021 年 10 月
任北京迈纳士手术机器人技术有限公司会计主管；2021 年 11 月至今任北京奥一新源 科技股份有限公司总账会计。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2022-003

根据《公司法》 及《公司章程》 的有关规定，上述人员的聘任为公司董事

会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日 常生产、经营将起到积极作用。
三、备查文件
《奥一新源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《奥一新源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司
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