公告日期：2022-04-28

证券代码：838590 证券简称：奥一新源 主办券商：西部证券
北京奥一新源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：姚一波

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理姚一波先生根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《2021 年度总经理工作报告》 提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度董事会工作报告》提交董事会 审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，编制《2021 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《北京奥一新源科技股份有限公司 2021 年年度报
告》（公告编号：2022-009）及《北京奥一新源科技股份有限公司 2021 年年 度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决 定：本年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公
告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。
4.……
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