公告日期：2022-04-28

证券代码：838590 证券简称：奥一新源 主办券商：西部证券
北京奥一新源科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838590 奥一新源 2022 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度利润分配》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究 决定：本年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本。
（二）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（三）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，
认真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度董事会工作报告》提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，
认真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度监事会工作报告》提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议《2021 年财务决算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，编制《2021 年度财务决算报告》，提交 2021 年年度股东大会审 议。
（六）审议《2022 年财务预算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》，提交 2022 年年度股东大会审 议。
（七）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》 （公告编号：2022-014）
（八）审议《修订公司章程》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-015）
（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意 见的专项说明》（公告编号：2022-017）
（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报……
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