公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-002

证券代码：838590 证券简称：奥一新源 主办券商：西部证券
北京奥一新源科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长姚一波

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审

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计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《聘任赵丽娜女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

聘任赵丽娜女士为公司财务负责人，赵丽娜女士为新任，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，赵丽娜不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《提议召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对需股
东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

三、备查文件目录

《北京奥一新源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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