公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-009

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数99,346,991 股，占公司有表决权股份总数的 67.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-009

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

1、议案内容：

议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-120）。

2、议案表决结果：

同意 99,346,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1、议案内容：

议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-121）。

2、议案表决结果：

同意 99,346,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1、议案内容：

议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-122）。

2、议案表决结果：

同意 99,346,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

公告编号：2024-009

弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-123）。

2、议案表决结果：

同意 6,780,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东刘波、杨利海、张明、刘哲媛回避表决。三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司……
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