公告日期：2024-04-29

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838593 大唐科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（西安）律师事务所张震、方晋蔚律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2023 年不进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

议案的内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
（七）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

议案的内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-032）。
（八）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
议案的内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
（九）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司审计报告》，报告编号：容诚审字[2024]230Z2110 号。
（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案的内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-034）。
（十一）审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

内容详见公……
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