公告日期：2024-06-27

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于注销全部募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票发行

公司分别于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、2020
年 12 月 7 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定
向发行说明书的议案》。

本次拟发行股票的数量不超过 6,250,000 股，预计募集资金总额不超过20,000,000 元，募集资金用于补充流动资金。

2020 年 12 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股
转系统”）出具了《关于对陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]4032），本次股票定向发行的认购对象共 1 名，
认购股份数为 6,250,000 股，认购价格为 3.2 元/股，实际募集资金 20,000,000 元。
2021 年 1 月 8 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》。2020 年 12 月 31 日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、招商银
行股份有限公司西安科技路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2021 年 1 月 27 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年第一次股票发行

公司分别于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议、2022 年 8
月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

本次拟发行股票的数量不超过 29,938,570 股，预计募集资金总额不超过104,784,995 元，募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

2022 年 8 月 24 日，股转系统出具了《关于对陕西大唐燃气安全科技股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2913 号），本次股票
定向发行的认购对象共 7 名，合计认购股份数为 28,424,284 股，认购价格为 3.5
元/股，实际募集资金 99,484,995 元。

2022 年 9 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资
报告。2022 年 9 月 19 日，公司与主办券商长江证券股份有限公司、西安银行
股份有限公司临潼支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2022 年 10 月 24 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

（三）2023 年第一次股票发行

公司分别于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十四次会议、2023 年
12 月 18 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议通过了《陕西大唐燃气安
全科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

本次拟发行股票的数量不超过 14,705,822 股，预计募集资金总额不超过60,000,000 元，募集资金用于偿还银行贷款。

2024 年 1 月 12 日，股转系统出具了《关于同意陕西大唐燃气安全科技股
份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]77 号），本次股票定向发
行的认购对象共 1 名，认购股份数为 14,705,822 股，认购价格为 4.08 元/股，实
际募集资金 60,000,000 元。

2024 年 1 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。
2024 年 1 月 26 日，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、平安银行股份
有限公司西安分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2024 年 2 月 26 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放情况和管理情况

公司于 2018 年 1 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于<募集资金管理制度>的议案》，建立了《募集资金管理制度》，并于 2018
年 2 月 22 日召开的 2……
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