
公告日期:2021-04-27
证券代码:838595 证券简称:禺山水务 主办券商:开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838595 禺山水务 2021 年 5月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的贵州丰语畅律师事务所律师事务所卓裕文、刘刚
律师。
(七) 会议地点
广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2020 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2020 年度监事会工作情况。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。(四)审议《2020 年度财务决算报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2020 年度财务决算报告》,提交股东大会审议。
(五)审议《2021 年度财务预算报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2021 年度财务预算报告》,提交股东大会审议。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配利润。
(七)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》
续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(八)审议《制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》
为了进一步规范公司运作,提高年度报告信息披露的质量和透明度,增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加
强公司内部控制制度建设,建立健全对年度报告信息披露相关责任人员的问责制度,根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的有关规定,结合公司的实际情况,制定《年报重大差错责任追究制度》。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)……
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