公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-014

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：廖智威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2022-014

（一） 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2022 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年年度报告及其摘》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）、广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《续聘 2022 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的证券会计事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第九次会

公告编号：2022-014

议决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。