公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-028

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以电话、
电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：廖智威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分配预案的议案》1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本 5,012,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利2.00 元(含税),共计分配股利 1,002,400.00 元。详见《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-029。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2022-028

（一）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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