公告日期：2023-05-23

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾崇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股本大会召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司聘请的贵州丰语畅律师事务所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长曾崇先生代表董事会对公司 2022 年的运营及治理情 况做出具 体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《2022 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年全年经营情况，审议《2022 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn)发布的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号：2023-001）、广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（六） 审议通过《2022 年度利润分配的方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，董事会决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次……
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