公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-011

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券
广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式
通知。
5.会议主持人：曾崇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-011

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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