公告日期：2024-05-22

证券代码：838595 证券简称：禺山水务 主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾崇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股本大会召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司聘请的贵州丰语畅律师事务所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长曾崇先生代表董事会对公司 2023 年的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《2023 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年全年经营情况，审议《2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（六） 审议通过《2023 年度利润分配的方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，董事会决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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