公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-040

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订附生效条件<股票发行认购协议>》议案
1.议案内容：

公司拟与发行对象共青城葳尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、 韩静霆、彭飞、钱向阳、王树东、姚欣彤、张进国、李刚强、刘同良签署附 生效条件的《股票发行认购协议》，该认购协议经公司股东大会审议通过后生

公告编号：2020-040

效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于与共青城葳尔创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件<股票发行认购协议之补充协议>》议案
1.议案内容：

本次发行公司控股股股东、实际控制人王珏及配偶樊俐春、周院进、齐焕 然及配偶逯静拟与认购对象共青城葳尔创新创业投资管理合伙企业（有限合 伙）签署《股票发行认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），该补充协 议经公司股东大会审议通过后生效。
2.回避表决情况

王珏、周院进及齐焕然回避表决，本议案非关联董事不足三人，本议案直 接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

鉴于上述议案需经股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，公司董事会提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体事项详见 公司同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-040

三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议

北京博能科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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