公告日期：2020-06-08

北京博能科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号中关村 e 世

界 8 层 848 单元

主办券商

首创证券有限责任公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号

2020 年 6 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、基本信息 ...... 5

二、发行计划 ...... 8

三、非现金资产认购情况 ...... 16

四、本次发行对申请人的影响 ...... 16

五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 17

六、中介机构信息 ...... 19

七、有关声明 ...... 21

八、备查文件 ...... 26

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、股份公司、博能股份 指 北京博能科技股份有限公司

豪顺泰 指 北京豪顺泰投资中心（有限合伙）

共青城葳尔创新创业投资管理合伙企业 指 葳尔创新

（有限合伙）

青岛葳尔资产管理有限公司 指 葳尔资产

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行指南》

报告期 指 2018 年、2019 年

主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司

股东大会 指 北京博能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京博能科技股份有限公司董事会

公司章程 指 北京博能科技股份有限公司章程

本次股票发行/本次增发 指 北京博能科技股份有限公司定向发行股

票

现有股东 指 股权登记日在册的股东

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

律师事务所 指 北京德恒律师事务所

会计师事务所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。