公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-046

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 03 月 06 日，北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第六次董

事会审议通过《关于<北京博能股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书>》议案。2020年 4 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）认为公司定向发行股票符合股转公司的股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对北京博能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】922 号）（以下简称“无异议函”）。

公司取得无异议函后，及时确定最终发行对象，并于 2020 年 6 月 8 日披露《2020 年第一次

股票定向发行说明书（修订稿）》。现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

根据《北京博能股份有限公司 2020 年度第一次定向发行说明书》，本次股票发行的种类为人民币普通股，发行价格为 6.50 元/股，发行数量不超过 2,800,000 股，募集资金总额不超过人民币 18,200,000.00 元。

本次股票发行对象为 9 名,其中 8 名为自然人，1 名为私募基金，符合《非上市公众

公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式

公告编号：2020-046

（股） /股） （元）

共青城葳尔创

1 新创业投资管 1,400,000 6.5 9,100,000 现金

理合伙企业

（有限合伙）

2 钱向阳 350,000 6.5 2,275,000 现金

3 韩静霆 300,000 6.5 1,950,000 现金

4 张进国 250,000 6.5 1,625,000 现金

5 刘同良 123,000 6.5 799,500 现金

6 王树东 100,000 6.5 650,000 现金

7 姚欣彤 100,000 6.5 650,000 现金

8 彭飞 100,000 6.5 650,000 现金

9 李刚强 77,000 6.5 500,500 现金

合计 - 2,800,000 - 18,200,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2020 年 6 月 19 日

缴款截止日 2020 年 6 月 19 日

（三）认购程序

1、2020 年 6 月 19……
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