公告日期：2020-07-09

公告编号：2020-053

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券
北京博能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年7 月 9 日审议并通过：

聘任韩静霆女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年
7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.8929%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王珏
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，经董事会审议，同意聘任韩静霆女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
（三）新任董监高人员履历

韩静霆女士， 1978 年 05 月 13 日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久
居留权，身份证号码：65280119780513****。2000 年 7 月-2020 年 5 月北京威远图易数
科字科技有限公司任职副总经理。2007 年 7 月-2018 年 7 月北京东方文广文化投资管理

公告编号：2020-053

有限公司任职总经理。

韩静霆不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘请副总经理韩静霆有利于优化公司治理结构、提高公司管理质量，符合公司战略规划和实际发展需求，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京博能科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。