公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-068

证券代码：838596 证券简称：博能股份 主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司董事、监事及董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2020年 9 月 29 日审议并通过：

聘任韩静霆女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年

9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 1.61%，不是

失信联合惩戒对象。

选举王世超先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩静霆女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 1.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举迟文斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王珏主

持。

公告编号：2020-068

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命韩静霆女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日。原董事韩秀荣女士、王世超先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会选举韩静霆女士、迟文斌先生为公司第二届董事会新任董事成员。原监事张倜豪先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会选举王世超先生为公司第二届监事会新任监事成员。（三）新任董监高人员履历

韩静霆女士， 1978 年 05 月 13 日出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留

权，身份证号码：65280119780513****。2000 年 7 月-2020 年 5 月北京威远图易数科字

科技有限公司任职副总经理。2007 年 7 月-2018 年 7 月北京东方文广文化投资管理有限

公司任职总经理。2020 年 7 月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。

迟文斌先生，男，1979 年 7 月，中国国籍，身份证：37068119790730****，毕业

于英国布拉德福德大学，硕士学历。2010 年 5 月至 2011 年 10 月任德豪国际会计师事

务所新加坡分所高级经理。2011 年 11 月至今任青岛葳尔资产管理有限公司投资部副总

经理。2016 年 8 月至 2010 年 4 月任上海众华沪银会计师事务所高级经理。

王世超先生， 1982 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，

身份证号：41042519820919****。2005 年 7 月至 2011 年 12 月任中国地图出版社编辑、

广告部经理；2012 年 1 月至 2012 年 10 月任昆吾九鼎投资管理有限公司业务副总监；

2012 年 11 月至 2014 年 3 月任海航资本-天津燕山投资有限公司高级投资经理、副总裁；

2014 年 4 月至 2015 年 9 月任北京沁和元通投资有限公司副总经理；2015 年 10 月至今

任网卓投资管理（上海）有限公司副总裁；2017 年 7 月至 2020 年 9 月任北京博能科技

股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

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