公告日期：2022-04-25

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘日明先生

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2021 年公司经营目标完成情况、团队建设、经营成果进行客观的总结、分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021年财务审计报告》
1.议案内容：

公司编制了 2021 年财务报告，该报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了众环审字（2022）0213490 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

北京基业长青管理咨询股份有限公司 2021 年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2021 年
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营发展计划，编制的公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》
1.议案内容：

公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2022 年 5 月
18 日召开公司 2021 年度股东大会，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京基业长青管理咨询股份有限……
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