公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-004

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴桂霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会对 2021 年监事会工作情况的总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-004

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
北京基业长青管理咨询股份有限公司 2021 年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2021 年
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营发展计划，编制的公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-004

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。