公告日期：2022-04-25

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838597 基业长青 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京重光律师事务所祝阳、胡怡汇律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
（二）审议《2021 年监事会工作报告》

监事会对 2021 年监事会工作情况的总结报告。
（三）审议《关于公司 2021 年财务审计报告》

公司编制了 2021 年财务报告，该报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了众环审字（2022）0213490 号《审计报告》。
（四）审议《2021 年度报告及年报摘要》

北京基业长青管理咨询股份有限公司 2021 年度报告及年报摘要。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2021 年
财务决算报告。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《2022 年度财务预算方案》

根据公司 2022 年经营发展计划，编制的公司 2022 年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》

公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。
（九）审议《关于拟修订公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款内容。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于公司承诺管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-009）。
（十一）审议《关于公司利润分配管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-013）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人……
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