公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-017

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴桂霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》议
案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2022-017

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名吴桂霞、詹璐为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职务。

监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

公告编号：2022-017

监事会
2022年 8月 18日

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