公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-019

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838597 基业长青 2022 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼庚坊大厦 306

二、会议审议事项
（一）审议《关于关于董事会成员换届选举》

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘日明、颜晓维、王文周、周啸东、杨兴凤为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行职务。

董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会成员换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名吴桂霞、詹璐为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职务。

公告编号：2022-019

监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持 股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证办理登记；
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 2 上午 9：00

（三）登记地点：北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼庚坊大厦 306

四、其……
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