公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-023

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘日明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2070
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关于董事会成员换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘日明、颜晓维、王文周、周啸东、杨兴凤为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行职务。

董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 2070 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名吴桂霞、詹璐为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职务。

监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-023

同意股数 2070 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘日明 董事 任职 2022 年 9 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

颜晓维 董事 任职 2022 年 9 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

杨兴凤 董事 任职 2022 年 9 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

王文周 董事 任职 2022 年 9 月 2 日 2022 年第一次 审议通过
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