
公告日期:2023-04-25
证券代码:838597 证券简称:基业长青 主办券商:安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘日明先生
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理对 2022 年公司经营目标完成情况、团队建设、经营成果进行客观的总结、分析
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会对 2022 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年财务审计报告》
1.议案内容:
公司编制了 2022 年财务报告,该报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了众环审字(2023)0204254 号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
北京基业长青管理咨询股份有限公司 2022 年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司 2022 年实际经营情况,按照会计准则要求,编制的公司 2022 年
财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
2022 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年经营发展计划,编制的公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》
1.议案内容:
公司决定聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟定于 2023 年 5 月 18
日召开公司 2022 年度股东大会,具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.nee……
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