公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838597 基业长青 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京重光律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会对 2022 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
（二）审议《2022 年监事会工作报告》

监事会对 2022 年监事会工作情况的总结报告。
（三）审议《关于公司 2022 年财务审计报告》

公司编制了 2022 年财务报告，该报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了众环审字（2023）0204254 号《审计报告》。
（四）审议《2022 年度报告及年报摘要》

北京基业长青管理咨询股份有限公司 2022 年度报告及年报摘要。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-005

根据公司 2022 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2022 年财
务决算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《2023 年度财务预算方案》

根据公司 2023 年经营发展计划，编制的公司 2023 年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》

公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

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