
公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-009
证券代码:838597 证券简称:基业长青 主办券商:安信证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘日明先生
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023 年半年度报告》1.议案内容:
针对公司 2023 年半年度各项经营活动和财务状况,董事会拟定《北京基
业长青管理咨询股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-009
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计发生关联交易的议案》
1.议案内容:
公司在经营中,预计与关联方西安基业未来教育科技有限公司全年发生关
联交易金额合计不超过 100 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京 基业长青管理咨询股份有限公司关联交易公告》,公告编号:2023-012。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第三届董事 会第三次会议决议》。
北京基业长青管理咨询股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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