公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-007

证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：国投证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘日明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2070
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-007

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案。

议案内容：董事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
表决情况：同意股数 2070 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

表决情况：同意股数 2070 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《 关于公司 2023 年财务审计报告》议案。

议案内容：公司编制了 2023 年财务报告，该报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了众环审字(2024) 0202813 号《审计报告》。

表决情况：同意股数 2070 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《2023 年度报告及年报摘要》议案。

议案内容：北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023 年度报告及年报摘要。
表决情况：同意股数 2070 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案。

公告编号：2024-007

议案内容：根据公司 2023 年的实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2023 年度财务决算报告。

表决情况：同意股数 2070 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案。

议案内容：2023 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意股数 2070 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股……
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