公告日期：2023-06-12

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：湖南省醴陵市阳三办事处阳东村公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李蔚霞
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次 临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 104,500,000 股，
占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
1.议案内容：

公司与金永忠、金光箭、金旭、金玲、金怡签署了附生效条件的《发行股份购买资产 协议》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行说明书》（公 告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于万隆（上海）资产评估有限公司出具的<湖南阳东电瓷电气股份有限
公司拟收购股权涉及的湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司股东全部权益价值资产评估报
告>的议案》
1.议案内容：

万隆（上海）资产评估有限公司接受委托，对公司拟收购股权涉及的湖南省醴陵市玉 果电瓷有限公司股东全部权益价值进行了评估，出具了万隆评报字（2023）第 10236 号资 产评估报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司拟收购股权涉及的湖南省 醴陵市玉果电瓷有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（公告编号：2023-034）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的

相关性及评估定价的公允性的议案》
1.议案内容：

公司本次发行股份购买资产聘请的万隆（上海）资产评估有限公司及其经办资产评估 师与本次交易各方不存在任何关联关系，能够独立开展评估工作。

万隆（上海）资产评估有限公司及其评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设 前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估 对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科 学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日 的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。

本次拟购买资产的交易价格以资产评估报告评定的评估值为基础并经各方协商一致 确定，拟购买资产的交易价格是公允的，不会损害公司及公司中小股东的利益。……
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