公告日期：2021-05-25

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张福泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管均为董事或监事，全部出席了会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会制度》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于股东大会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会制度》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-027）。2.议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-028）。2.议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。