公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-029

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄传荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数55,408,180 股，占公司有表决权股份总数的 60.7083%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李国防、王秋媛因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张钢因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-029

无公司其他高管人员参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据车工科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》，截至 2019 年 12月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-65,169,552.90 元，公司实收股本为 91,269,500.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
（二）审议通过《关于追认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，详细信息见《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中兴财光华审会字（2020）第 202174 号审计报告）。2.议案表决结果：

同意股数 25,234,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-029

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东黄传荣、陈红霞需要回避。
三、备查文件目录
《车工科技（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。