
公告日期:2020-07-31
公告编号:2020-029
证券代码:838603 证券简称:车工股份 主办券商:江海证券
车工科技(北京)股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄传荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数55,408,180 股,占公司有表决权股份总数的 60.7083%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事李国防、王秋媛因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张钢因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-029
无公司其他高管人员参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据车工科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》,截至 2019 年 12月 31 日,公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-65,169,552.90 元,公司实收股本为 91,269,500.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 55,408,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。
(二)审议通过《关于追认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容:
按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求,依据公司 2019年年度的财务状况,中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技(北京)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明,公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况,详细信息见《关于车工科技(北京)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(中兴财光华审会字(2020)第 202174 号审计报告)。2.议案表决结果:
同意股数 25,234,510 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2020-029
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东黄传荣、陈红霞需要回避。
三、备查文件目录
《车工科技(北京)股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
车工科技(北京)股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日
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