公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-046

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020年 9 月 4 日审议并通过：

聘任黄传荣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期期满为止，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,289,670
股，占公司股本的 17.8479%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄传荣
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原总经理陈红霞女士因个人原因申请卸任公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会决定聘任黄传荣为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

黄传荣，男，1954 年 06 月 01 日出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，
在职研究生学历，高级经济师。1970 年 6 月到 1970 年 12 月，于河南新县化肥厂、
县委任工人、打字员。1970 年 12 月至 1975 年 12 月，任解放军后字 411 部队战士。
1975 年 12 月到 1986 年 6 月，于兵器部 201 研究所任机务员、保密员、实验员、

公告编号：2020-046

助理工程师。1986 年 6 月至 1987 年 4 月，任兵器部机关保卫处科员。1987 年 4 月
至 2004 年 7 月，于中国北方工业公司任业务经理、人力资源部处长助理、工程师、高级经济师、内贸部总经理、中国北方车辆公司总经理、董事长。2004 年 8 月至 2014年 5 月，于中国北方工业公司任驻东北非洲代表处总代表、合资公司董事长；2015 年
8 月至 2016 年 1 月任车工科技（北京）有限公司执行董事；2016 年至今任车工科技
（北京）股份有限公司董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次总经理的任命不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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