公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：838606 证券简称：新封生态 主办券商：开源证券
河南新封生态环境工程股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：董瑾
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-003

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算报告，对公司 2023 年经营目标、利润预算等
进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2022
年年度报告及年度报告摘要。本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-005） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-003

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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