公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：838606 证券简称：新封生态 主办券商：开源证券
河南新封生态环境工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838606 新封生态 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南滳康律师事务所穆非、黄树霞两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会汇报公司 2022 年度经营情况、公司 2023 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2022 年度财务决算报告，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司编制了 2023 年度财务预算报告，对公司 2023 年经营目标、利润预算等

公告编号：2023-008

进行了详细的说明。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

《2022 年度报告、年度报告摘要》。本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-005） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存……
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