公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-011

证券代码：838606 证券简称：新封生态 主办券商：开源证券
河南新封生态环境工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：潘丙勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨公司向吕小梅女士支付 2021 年借款
利息的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-011

因经营发展需要，2021 年公司向实际控制人吕小梅借款 11,657,400 元，期
间 2021 年 9 月 30 日公司向吕小梅还款 3,500,000 元，2021 年 10 月 8 日，公司
又向吕小梅借款 3,500,000 元。该借款 2021 年度公司按年利率 5%利率计提利息
587,076.53 元，2022 年 5 月 12 日公司向吕小梅支付该笔利息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕小梅女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

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