公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-028

证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券
浙江中林木业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 08 月 14 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：董事长蒋首尧
6.会议列席人员（如有）：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

关联企业浙江中林装饰工程有限公司因资金周转需要，2020 年
1-6 月向公司拆借资金 422700.00 元, 上述资金已于 2020 年 6 月 30
日前全部归还。

具体内容详见公司于 2020 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

公告编号：2020-028

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，蒋首尧需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第
二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江中林木业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
浙江中林木业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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