公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-033

证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 09 月 09 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋首尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,212,900 股，占公司有表决权股份总数的 30.7063%。

公告编号：2020-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管王国标列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联企业浙江中林装饰工程有限公司因资金周转需要，2020 年
1-6 月向公司拆借资金 422700.00 元，上述资金已于 2020 年 6 月 30
日前全部归还，并于2020年8月24日第二届第十二次董事审议通过。
具体内容详见公司于 2020 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告 》（ 公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,829,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东蒋首尧回避表决

公告编号：2020-033

三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字的《浙江中林木业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江中林木业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 9 日

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