公告日期：2020-04-29

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：华融证券

关于北京金软瑞彩科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 29 日以电话形式通知参会股东于 2020 年 5 月 21 日
到公司会议室召开
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 15 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838613 金软瑞彩 2020 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京竞天公诚律师事务所上海分所程晓峰律师。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司报告期内运营情况及 2020 年内外环境变化董事会编
制了《2019 年度董事会工作报告》，对报告期内董事会工作进行了回顾及总结，并依据市场经济形势提出了 2020 年经营计划。
（二）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《北京金软瑞彩科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）以
2019 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2019 年财务状况进行审计，并
出具了大华审字[2020]007314 号报告，该报告客观、真实、公允的反映了 2019 年公司的财务状况。
（四）审议《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》议案

审议《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》
议案根据审计报告（大华审字[2020]007314 号报告，结合公司实情况编制了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2020 年度审计机构》议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
（六）审议《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

议案拟定公司 2019 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

议案内容详见公司于 2020年4月29日在全 国 中 小 企 业 股
份 转让 系 统 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《关
于公司委托理财的公告 》
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2020年4月29日在全 国 中 小 企 业 股
份 转让 系 统 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《关
于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。
（九）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会成员刘姗代表监事会将公司 2019 年……
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