公告日期：2020-05-25

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

5.会议主持人：李睿鉴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序，出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,248,766 股，占公司有表决权股份总数的 62.4284%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司主要高管列席

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，全体股东审议通过

2.议案表决结果：

同意股数 36,248,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,248,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京金软瑞彩科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）以

2019 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2019 年财务状况进行审计，并

出具了大华审字[2020]007314 号报告，该报告客观、真实、公允的反映了 2019 年公司的财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 36,248,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报

告》议案

1.议案内容：

依据公司报告期内的经营情况和财务状况，结合财务报表数据审议了 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,248,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（五） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认

真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公平的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，续聘该事务所为公司 2020 年度的审计机……
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