公告日期：2020-08-27

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：恒泰证券
北京金软瑞彩科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序，出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838613 金软瑞彩 2020 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市海淀区优盛大厦 D 座 701 室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京金软瑞彩科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-037）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 13 日

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-62618931
（二） 会议费用：自费
五、 备查文件目录
第二届董事会第九次会议决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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